एएमएल एवं केवाईसी नीति

अंतिम अपडेट: 10.09.2024

नकद जमा और नकद निकासी के लिए.

(एएमएलआई) bindasbet.com की मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीति।

परिचय: bindasbet.com ग्लोबिस एन.वी. के स्वामित्व और संचालन में है, जो कुराकाओ में कंपनी नंबर 155962 के साथ पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत पता है: शोटेगाटवेग ओस्ट 10 यूनिट 1-9, बॉन बिनी बिजनेस सेंटर, कुराकाओ, कुराकाओ। ग्लोबिस एन.वी. जीसीबी द्वारा आवेदन लंबित है। https://igagroup.com ट्रस्ट सेवा और द्वारा प्रतिनिधित्व

एएमएल नीति का उद्देश्य: हम bindasbet.com पर अपने सभी उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को उच्चतम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, ताकि हमारे ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए तीन चरणों वाला खाता सत्यापन किया जा सके। इसके पीछे का कारण यह साबित करना है कि पंजीकृत व्यक्ति का विवरण सही है और उपयोग की गई जमा विधियाँ चोरी नहीं हुई हैं या किसी और द्वारा उपयोग नहीं की जा रही हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए सामान्य रूपरेखा तैयार करना है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि राष्ट्रीयता और मूल के आधार पर, भुगतान का तरीका और निकासी के लिए अलग-अलग सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
bindasbet.com एमएल जोखिम को नियंत्रित और सीमित करने के लिए उचित उपाय भी करता है, जिसमें उचित साधन समर्पित करना भी शामिल है।
bindasbet.com यूरोपीय संघ के दिशानिर्देशों, अनुपालन के अनुसार एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रबंधन और कर्मचारियों को मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए अपनी सेवाओं के उपयोग को रोकने के लिए इन मानकों को लागू करने की आवश्यकता है।
bindasbet.com का एएमएल कार्यक्रम निम्नलिखित के अनुरूप बनाया गया है:
"ईयू:" मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयोजनों के लिए वित्तीय प्रणाली के उपयोग की रोकथाम पर यूरोपीय संसद और 20 मई 2015 की परिषद के निर्देश 2015/849"
ईयू: "धन के हस्तांतरण के साथ सूचना पर विनियमन 2015/847"
यूरोपीय संघ: सभी दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं सहित कुछ वस्तुओं और प्रौद्योगिकी पर व्यक्तियों और प्रतिबंध के खिलाफ प्रतिबंध या प्रतिबंधात्मक उपाय लगाने वाले विभिन्न नियम
बीई: "नकदी के उपयोग की मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर 18 सितंबर 2017 का कानून"

मनी लांड्रिंग की परिभाषा:

मनी लॉन्ड्रिंग को इस प्रकार समझा जाता है:
संपत्ति, विशेष रूप से धन का रूपांतरण या हस्तांतरण, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति आपराधिक गतिविधि से या ऐसी गतिविधि में भाग लेने से प्राप्त हुई है, संपत्ति की अवैध उत्पत्ति को छिपाने या छिपाने या इसमें शामिल किसी व्यक्ति की मदद करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति या कंपनी की कार्रवाई के कानूनी परिणामों से बचने के लिए ऐसी गतिविधि करना;
संपत्ति की वास्तविक प्रकृति, स्रोत, स्थान, स्वभाव, संचलन, अधिकारों के संबंध में या उसके स्वामित्व को छिपाना या छिपाना, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति आपराधिक गतिविधि से या ऐसी गतिविधि में भागीदारी के कार्य से प्राप्त हुई है;
संपत्ति का अधिग्रहण, कब्ज़ा या उपयोग, प्राप्ति के समय यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति आपराधिक गतिविधि से या ऐसी गतिविधि में सहायता करने से प्राप्त हुई थी;
पहले बिंदुओं में उल्लिखित किसी भी कार्य में भागीदारी, प्रतिबद्ध होना, प्रतिबद्ध होने का प्रयास करना और उसे पूरा करने में सहायता करना, बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और परामर्श देना।
मनी लॉन्ड्रिंग को तब भी ऐसा माना जाएगा जब लॉन्ड्रिंग के लिए संपत्ति उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ किसी अन्य सदस्य राज्य के क्षेत्र में या किसी तीसरे देश में की गई हों।

bindasbet.com के लिए एएमएल का संगठन:

एएमएल कानून के अनुसार, bindasbet.com ने एमएल की रोकथाम के लिए उच्चतम स्तर" नियुक्त किया है: यूडी एडवरटाइजिंग एजेंसी लिमिटेड का पूर्ण प्रबंधन प्रभारी है।
Furthermore, an AMLCO (Anti Money Laundering Compliance Officer) is in charge of the enforcement of the AML policy and procedures within the System.
The AMLCO is placed under the direct responsibility of the general Management:

एएमएल नीति परिवर्तन और कार्यान्वयन आवश्यकताएँ:

इसके अलावा, एक एएमएलसीओ (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन अधिकारी) सिस्टम के भीतर एएमएल नीति और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का प्रभारी है।

तीन चरणों वाला सत्यापन:

चरण एक सत्यापन:
निकासी के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता और ग्राहक को चरण एक सत्यापन करना होगा। भुगतान के विकल्प, भुगतान की राशि, निकासी की राशि, निकासी की पसंद और उपयोगकर्ता/ग्राहक की राष्ट्रीयता के संबंध में चरण एक सत्यापन पहले किया जाना चाहिए। चरण एक सत्यापन एक दस्तावेज़ है जिसे उपयोगकर्ता/ग्राहक को स्वयं भरना होगा। निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी: पहला नाम, दूसरा नाम, जन्म तिथि, सामान्य निवास का देश, लिंग और पूरा पता।

चरण दो सत्यापन:
चरण दो का सत्यापन प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए जो 2000$ (दो हजार डॉलर) से अधिक जमा करता है या 2000$ (दो हजार डॉलर) से अधिक निकालता है या किसी अन्य उपयोगकर्ता को 1000$ (एक हजार डॉलर) से अधिक भेजता है जब तक कि चरण दो का सत्यापन नहीं हो जाता है, निकासी, टिप या जमा राशि रोक दी जाएगी. सत्यापन का चरण उपयोगकर्ता या ग्राहक को एक उपपृष्ठ पर ले जाएगा जहां उसे अपनी आईडी भेजनी होगी। उपयोगकर्ता/ग्राहक को अपनी आईडी की एक तस्वीर बनानी होगी। जबकि उसकी आईडी के बगल में छह अंकों की रैंडम जेनरेटेड संख्या वाला एक पेपरक्लिप है: आईडी सत्यापन के लिए केवल एक आधिकारिक आईडी का उपयोग किया जा सकता है, देश के आधार पर स्वीकृत आईडी की विविधता भिन्न हो सकती है। यदि चरण एक सत्यापन से भरा गया डेटा सही है तो एक इलेक्ट्रॉनिक जांच भी होगी। इलेक्ट्रॉनिक चेक दो अलग-अलग डेटाबैंकों के माध्यम से जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दी गई जानकारी भरे हुए दस्तावेज़ और आईडी से नाम के साथ मेल खाती है: यदि इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण विफल हो जाता है या संभव नहीं है तो उपयोगकर्ता/ग्राहक को अपने वर्तमान निवासी की पुष्टि भेजनी होगी . सरकार द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र या इसी तरह का एक दस्तावेज आवश्यक है।

चरण तीन सत्यापन:
चरण तीन का सत्यापन प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए जो 5000 डॉलर (पांच हजार डॉलर) से अधिक जमा करता है या 5000 डॉलर (पांच हजार डॉलर) से अधिक निकालता है या किसी अन्य उपयोगकर्ता को 3000 डॉलर (तीन हजार डॉलर) से अधिक भेजता है जब तक चरण तीन का सत्यापन नहीं हो जाता है, निकासी, टिप या जमा राशि रोक दी जाएगी. चरण 3 के लिए उपयोगकर्ता/ग्राहक से धन का स्रोत पूछा जाएगा।

ग्राहक पहचान और सत्यापन (केवाईसी)

वाणिज्यिक संबंधों में प्रवेश पर ग्राहकों की औपचारिक पहचान मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नियमों और केवाईसी नीति दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है।
यह पहचान निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर करती है:
आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति, प्रत्येक को छह यादृच्छिक उत्पन्न संख्याओं का उल्लेख करते हुए एक हस्तलिखित नोट के साथ दिखाया गया है। साथ ही, उपयोगकर्ता/ग्राहक के चेहरे के साथ एक दूसरी तस्वीर भी आवश्यक है। उपयोगकर्ता/ग्राहक जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, लिंग, पहला नाम, दूसरा नाम और तस्वीर के अलावा हर जानकारी को धुंधला कर सकता है। उनकी गोपनीयता सुरक्षित करने के लिए.
कृपया ध्यान दें कि आईडी के सभी चार कोने एक ही छवि में दिखाई देने चाहिए और ऊपर दिए गए नाम के अलावा सभी विवरण स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य होने चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम सभी विवरण मांग सकते हैं।
यदि आवश्यक हो तो स्थिति के आधार पर एक कर्मचारी अतिरिक्त जांच कर सकता है।

पते का प्रमाण:

पते का प्रमाण विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक जांचों के माध्यम से किया जाएगा, जो दो अलग-अलग डेटाबेस का उपयोग करते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण विफल हो जाता है, तो उपयोगकर्ता/ग्राहक के पास मैन्युअल रूप से प्रमाण बनाने का विकल्प होता है।
आपके पंजीकृत पते पर हाल ही में भेजा गया उपयोगिता बिल, पिछले 3 महीनों के भीतर जारी किया गया या सरकार द्वारा बनाया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ जो आपके निवास की स्थिति का प्रमाण देता हो।
अनुमोदन प्रक्रिया को यथासंभव तेज़ बनाने के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ एक स्पष्ट रिज़ॉल्यूशन के साथ भेजा गया है जहाँ दस्तावेज़ के सभी चार कोने दिखाई देते हैं, और सभी पाठ पढ़ने योग्य हैं।
उदाहरण के लिए: बिजली बिल, पानी बिल, बैंक स्टेटमेंट या आपको संबोधित कोई सरकारी पोस्ट।
यदि आवश्यक हो तो स्थिति के आधार पर एक कर्मचारी अतिरिक्त जांच कर सकता है।

धन स्रोत

यदि कोई खिलाड़ी पांच हजार यूरो से अधिक जमा करता है तो धन के स्रोत को समझने की एक प्रक्रिया होती है (एसओडब्ल्यू)
SOW के उदाहरण हैं:
व्यवसाय का स्वामित्व
रोज़गार
विरासत
निवेश
परिवार
यह महत्वपूर्ण है कि उस धन की उत्पत्ति और वैधता को स्पष्ट रूप से समझा जाए। यदि यह संभव नहीं है तो कोई कर्मचारी अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है या साबित कर सकता है। यदि एक ही उपयोगकर्ता एक बार में यह राशि जमा करता है या कई लेनदेन करता है, तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। उपरोक्त जानकारी के लिए उन्हें मैन्युअल रूप से एक ईमेल भेजा जाएगा और वेबसाइट पर एक जानकारी भी दी जाएगी।
bindasbet.com उपयोगकर्ता/ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बैंक वायर/क्रेडिट कार्ड भी मांगता है। यह उपयोगकर्ता/ग्राहक की वित्तीय स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी देता है।

चरण एक के लिए मूल दस्तावेज़:

मूल दस्तावेज़ bindasbet.com पर सेटिंग पेज के माध्यम से पहुंच योग्य होगा। प्रत्येक उपयोगकर्ता को निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
पहला नाम
दूसरा नाम
राष्ट्रीयता
लिंग
जन्म की तारीख
दस्तावेज़ को एआई द्वारा सहेजा और बनाया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो स्थिति के आधार पर एक कर्मचारी अतिरिक्त जांच कर सकता है।

जोखिम प्रबंधन:

पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जोखिमों और धन की विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए bindasbet.com प्रत्येक देश को जोखिम के तीन अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत करेगा।

क्षेत्र एक: कम जोखिम:
क्षेत्र के प्रत्येक राष्ट्र के लिए तीन-चरणीय सत्यापन किया जाता है जैसा कि पहले बताया गया है।

क्षेत्र दो: मध्यम जोखिम:
क्षेत्र के प्रत्येक देश के लिए कम जमा, निकासी और टिप राशि पर तीन-चरणीय सत्यापन किया जाएगा। पहला कदम हमेशा की तरह किया जाएगा. दूसरा चरण 1000$ (एक हजार डॉलर) जमा करने, 1000$ (एक हजार डॉलर) निकालने या किसी अन्य उपयोगकर्ता/ग्राहक को 500$ (पांच सौ डॉलर) की टिप देने के बाद किया जाएगा। तीसरा चरण 2500$ (दो हजार पांच डॉलर) जमा करने के बाद किया जाएगा। सौ डॉलर), 2500 डॉलर (दो हजार पांच सौ डॉलर) निकालना या किसी अन्य उपयोगकर्ता/ग्राहक को 1000 डॉलर (एक हजार डॉलर) की टिप देना। साथ ही, कम जोखिम वाले क्षेत्र के उपयोगकर्ता जो क्रिप्टो करेंसी को किसी अन्य मुद्रा में बदलते हैं, उनके साथ मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र के उपयोगकर्ता/ग्राहकों के समान व्यवहार किया जाएगा।

क्षेत्र तीन: उच्च जोखिम:
उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तेजी से बदलती दुनिया के बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाने के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

अतिरिक्त माप.

इसके अलावा, एक एआई जिसकी देखरेख एएमएल अनुपालन अधिकारी द्वारा की जाती है, किसी भी असामान्य व्यवहार की तलाश करेगा और तुरंत bindasbet.com के एक कर्मचारी को इसकी रिपोर्ट करेगा।
जोखिम आधारित कुछ और सामान्य अनुभव के अनुसार मानव कर्मचारी एआई या अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई सभी जांचों की दोबारा जांच करेंगे और स्थिति के अनुसार अतिरिक्त जांच फिर से कर सकते हैं या कर सकते हैं।
इसके अलावा, आधुनिक, इलेक्ट्रॉनिक, विश्लेषणात्मक प्रणालियों द्वारा समर्थित एक डेटा वैज्ञानिक असामान्य व्यवहार की तलाश करेगा जैसे: लंबे सट्टेबाजी सत्रों के बिना जमा करना और निकालना। यदि किसी खाते का उपयोग उसके मूल स्वामी द्वारा किया जाता है, तो जमा और निकासी, राष्ट्रीयता परिवर्तन, मुद्रा परिवर्तन, व्यवहार और गतिविधि परिवर्तन के साथ-साथ चेक के लिए एक अलग बैंक खाते का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है।
इसके अलावा, उपयोगकर्ता को किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रारंभिक जमा राशि के लिए निकासी के लिए उसी विधि का उपयोग करना होगा जैसा उसने जमा के लिए उपयोग किया था।

उद्यम-व्यापी जोखिम मूल्यांकन
"अपने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, bindasbet.com ने bindasbet.com और इसकी व्यावसायिक लाइनों के लिए विशिष्ट जोखिमों की पहचान करने और समझने के लिए एक एएमएल "एंटरप्राइज़-वाइड जोखिम मूल्यांकन" (ईडब्ल्यूआरए) आयोजित किया है। एएमएल जोखिम नीति इसका निर्धारण इसके व्यावसायिक क्षेत्रों में निहित जोखिमों की पहचान करने और दस्तावेजीकरण करने के बाद किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट जिन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करती है, इन उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए लेनदेन, बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले वितरण चैनल, बैंक के संचालन के भौगोलिक स्थान। ग्राहक और लेनदेन और अन्य गुणात्मक और उभरते जोखिम।
The identification of AML risk categories is based on bindasbet.com understanding of regulatory requirements, regulatory expectations and industry guidance. Additional safety measures are taken to take care of the additional risks the world wide web brings with it. The EWRA is yearly reassessed.

चल रहे लेनदेन की निगरानी
"एएमएल-अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक प्रोफ़ाइल की तुलना में असामान्य या संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए "चालू लेनदेन निगरानी" आयोजित की जाती है। इस लेनदेन की निगरानी दो स्तरों पर की जाती है:

1. पहली नियंत्रण रेखा:
   bindasbet.com पूरी तरह से विश्वसनीय भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ काम करता है, जिनके पास संभावित ग्राहक पर केवाईसी प्रक्रियाओं के उचित निष्पादन के बिना bindasbet.com पर बड़ी संख्या में संदिग्ध जमाओं को रोकने के लिए प्रभावी एएमएल नीतियां हैं।
2. दूसरी नियंत्रण रेखा:
   bindasbet.com अपने नेटवर्क को जागरूक बनाता है ताकि ग्राहक या खिलाड़ी या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ किसी भी संपर्क से संबंधित खाते पर लेनदेन पर उचित परिश्रम किया जा सके। विशेष रूप से इनमें शामिल हैं: खाते पर वित्तीय लेनदेन के निष्पादन के लिए अनुरोध; खाते पर भुगतान के साधनों या सेवाओं के संबंध में अनुरोध; साथ ही, समायोजित जोखिम प्रबंधन के साथ तीन-चरणीय सत्यापन में हर समय bindasbet.com के सभी ग्राहकों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, सभी लेन-देन की निगरानी कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी निगरानी एएमएल अनुपालन अधिकारी द्वारा की जाती है, जिस पर सामान्य प्रबंधन की निगरानी होती है। ग्राहक सहायता प्रबंधक को संभवतः उनके अनुपालन प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विशिष्ट लेनदेन भी उचित परिश्रम के अधीन होने चाहिए। एक या अधिक लेनदेन की असामान्य प्रकृति का निर्धारण अनिवार्य रूप से ग्राहक के ज्ञान (केवाईसी), उनके वित्तीय व्यवहार और लेनदेन प्रतिपक्ष के संबंध में व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर निर्भर करता है। ये जांच एक स्वचालित प्रणाली द्वारा की जाएगी, जबकि एक कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्हें क्रॉसचेक करता है। ग्राहक खातों पर देखे गए लेन-देन जिनके लिए वैध गतिविधियों और धन की उत्पत्ति की उचित समझ हासिल करना मुश्किल है, इसलिए तेजी से असामान्य माना जाना चाहिए (क्योंकि वे सीधे तौर पर उचित नहीं हैं)। किसी भी bindasbet.com स्टाफ सदस्य को किसी भी असामान्य लेनदेन के बारे में एएमएल डिवीजन को सूचित करना चाहिए, जिसे वे देखते हैं और ग्राहक की ज्ञात वैध गतिविधि या आय के स्रोत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
3. तीसरी नियंत्रण रेखा:
   एएमएल के खिलाफ बचाव की अंतिम पंक्ति के रूप में bindasbet.com मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह से रोकने के लिए सभी संदिग्ध और उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं पर मैन्युअल रूप से जांच करेगा। यदि धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग पाई जाती है तो अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।"

bindasbet.com पर संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग

अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में, bindasbet.com अपने स्टाफ सदस्यों के ध्यान के लिए सटीक शब्दों में वर्णन करता है कि कब रिपोर्ट करना आवश्यक है और ऐसी रिपोर्टिंग के साथ कैसे आगे बढ़ना है।
आंतरिक प्रक्रियाओं में पूरी तरह से वर्णित सटीक पद्धति के अनुसार एएमएल टीम के भीतर असामान्य लेनदेन की रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है।
इस परीक्षा के परिणाम और एकत्रित जानकारी के आधार पर, एएमएल टीम:
18 सितंबर 2017 के कानून में प्रदान किए गए कानूनी दायित्वों के अनुसार, एफआईयू को रिपोर्ट भेजना आवश्यक है या नहीं, यह तय करेगा;
यह तय करेगा कि ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त करना आवश्यक है या नहीं।

प्रक्रियाओं
न्यूनतम केवाईसी मानकों सहित एएमएल नियमों को परिचालन मार्गदर्शन या प्रक्रियाओं में अनुवादित किया जाएगा जो bindasbet.com की इंट्रानेट साइट पर उपलब्ध हैं।

रिकॉर्ड रखना
पहचान के उद्देश्य से प्राप्त डेटा का रिकॉर्ड व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम दस वर्षों तक रखा जाना चाहिए। लेन-देन के पूरा होने या व्यावसायिक संबंध की समाप्ति के बाद सभी लेन-देन डेटा का रिकॉर्ड कम से कम दस वर्षों तक रखा जाना चाहिए। ये डेटा सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्टेड, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन संग्रहीत किया जाएगा।

प्रशिक्षण:
bindasbet.com के मानव कर्मचारी जोखिम आधारित अनुमोदन पर मैन्युअल नियंत्रण करेंगे जिसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम इसके उपयोग से परिलक्षित होता है:

• वित्त के संपर्क में रहने वाले सभी लोगों के लिए नवीनतम नियामक विकास के अनुसार एक अनिवार्य एएमएल प्रशिक्षण कार्यक्रम
• सभी नए कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक एएमएल सीखने के सत्र
  इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री को प्रशिक्षु जिस प्रकार के व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं और जिस पद पर हैं, उसके अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए। ये सत्र यूडी एडवरटाइजिंग एजेंसी लिमिटेड एएमएल टीम में काम करने वाले एक एएमएल-विशेषज्ञ द्वारा दिए गए हैं।

लेखा परीक्षा
आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से एएमएल गतिविधियों के बारे में मिशन और रिपोर्ट स्थापित करता है।

डाटा सुरक्षा:

"किसी भी उपयोगकर्ता/ग्राहक द्वारा दिए गए सभी डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, बेचा नहीं जाएगा या किसी और को नहीं दिया जाएगा। केवल कानून द्वारा मजबूर होने पर, या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए डेटा को प्रभावित राज्य के एएमएल-प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है।bindasbet.com डेटा सुरक्षा निर्देश के सभी दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करेगा (आधिकारिक तौर पर निर्देश 95/46/EC)"

संपर्क करें:
"यदि आपके पास हमारी एएमएल और केवाईसी नीति के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें:
ईमेल द्वारा: [email protected]

यदि आपको हमारी एएमएल और केवाईसी नीति या आपके खाते और आपके व्यक्ति पर की गई जांच के बारे में कोई शिकायत है, तो कृपया हमसे संपर्क करें:
ईमेल द्वारा: [email protected]